100亿诈骗大案!另另一个迪拜游轮高调庆典的合作公司凉了

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中国基金报记者褚慎

非法集资103亿,一万多投资人总共损失13亿!上海亿P2P平台在普通基金服务方面取得最新进展。

9月15日,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海市第一中级人民法院”)发布消息,显示法院一审公开开庭,以集资诈骗罪判处单益民等人,4名被告人均被判处有期徒刑11年以上。

非法集资103亿元

经查,上海普金荣信息服务有限公司(以下简称“普金福”)成立于2014年3月6日,法定代表人为林昌黎。

法院发现,未经批准,普通基金服务通过互联网平台、移动APP向社会发布企业债权转让、贷款中介等项目,承诺年化收益6%-18%不等,并主张还本付息、有实物抵押等。并通过互联网推广、线下交友、推介会、旅游组织等方式招募投资者签约,非法吸收公众资金。

据统计,截至2018年7月,普通基金服务部非法吸收投资者资金5万余笔,总额超过103亿元,造成投资者资金损失1万余笔,总额超过13亿元。

其中,自2016年8月以来,被告人单益民、付英清、王杰涉嫌非法吸收75亿元以上,被告人周松自2017年8月加入公司以来,涉嫌非法吸收45亿元以上。

最后,法院判处被告人单益民等四名被告人有期徒刑11年6个月至13年6个月,并处罚金50万元至100万元。

同时,上海市第一中级人民法院表示,市司法机关将继续加强涉案资产的追查和追回工作。

虚构企业借款债权标的

据公开信息,普通基金服务于2013年5月24日正式投入运营,注册资金4495万元。2018年6月,正式投入王新银行存管,获得三级平准保险。

“国有资产背景”是平台的重要宣传标签。2015年2月,通用资本服务获得一轮融资5000万元,间接股东赛岭资本为国有机构上海国际集团的子基金。

据报道,一般资金服务的对象主要集中在融资租赁项目和汽车贷款,仅作为抵押资产。抵押权人应在车辆上安装GPS定位系统。林昌黎曾说“融资租赁产品全面推出,实现了小批量分散资产的格局。截至2017年12月,100个城市布局顺利完成。”

说到一般资本服务,其实际控制人林长礼的串联操作是无法避免的。

2016年8月,林昌黎以上海江博投资管理有限公司的名义控股夏商(上海)实业有限公司(以下简称“夏商公司”),并以巨额债务接管上海信托资产管理有限公司(以下简称“信托公司”)。

2017年8月11日,夏商公司变更登记为上海普资实业集团有限公司(以下简称“普资集团”)。

法院一审认定,为了非法集资、逃避监管、弥补资金缺口偿还公司债务,林昌黎以其实际控制的总资本集团为总公司,总资本服务为销售端,信托公司等资产管理公司为资产管理端,普惠金融租赁有限公司为“总资本部”公司, 先后聘请本案被告单益民、周松、傅应庆、王杰等人为相关公司的核心管理人员,通过虚拟企业、

出事前发“感人”公告

2018年7月,发现普通基金服务未能正常还本付息。

值得一提的是,2018年7月9日,一家普通基金服务公司官网也发布了一条公告,名为《未来可期,我们不慌》。在这份公告中,特别强调,这是一个“真正的P2P合规运营平台”,并提到了当前的宏观环境,包括整体的I

但同时公司表示,为了避免申请提款的拥堵,解决流动性风险,帮助平台和投资者度过行业寒冬,平台决定将用户持有的所有标的从7月10日00: 00起默认延长关闭期限,继续持有原标的。部分目标从按月付息暂时调整为按季度付息。

在公告中,浦资服务还声称“在合规方面,浦资充满信心。平台一直认为,尽管目前整个行业投下了阴影,但当污染消除后,还是可以看到清澈的水。真正想做实事的,就能在合规运营的平台上继续运营。目前,总资本每天仍在正常运营,目标的日常支付也在正常进行。该平台的潜在借款人没有逾期或违约。我们最大的信心是,所有标的都是实物资产,平台不拆期限,不拆金额,不拆资金错配。我们也欢迎用户来平台上海总部进行现场验证。”

但在7月10日,也就是这个公告发布的第二天,就爆出了普通基金服务高层失联的消息。

基金总务处的工作人员说,公司的打雷出乎意料,第一天还在上班。下午有客户来公司报警,无法联系到公司高管。此外,根据维权组普通基金服务人员的反馈,普通基金服务实际控制人林昌黎已经潜逃出境。

投资者在普通基金服务网站上发现公司已经空了。一份流传的公安局通知显示,“上海普金荣信息服务有限公司因管理不善、资金周转不灵涉嫌违法。公安机关参与调查取证过程,办公现场所有物品暂时封存。”

爆雷前两月在迪拜办豪华游轮庆典

具有讽刺意味的是,2018年5月,就在闪电爆炸的前两个月,普通基金服务在迪拜举办豪华邮轮庆典,庆祝普通基金服务平台上线五周年。

据公开报道,由普通基金服务推出的“3-1模式”由三个用户福利和一个“专注于智能投资的俱乐部”组成。其中,三大好处包括:“环游世界”、“大众友谊协会”、“提前收益”等。

其中“环游世界”是由普通基金服务定期为用户开展的福利旅游计划。用户只要对平台标的进行投资(债权转让除外),就可以按照一定的计算公式获取出行里程,参与一系列旅游活动。从2016年开始,旅游目的地包括韩国济州岛、泰国曼巴、菲律宾长沙岛、马来西亚沙巴、泰国普吉岛等。

2018年5月9日,在迪拜举行了主题为“感谢您的光临”的庆祝晚会,据报道,近百名普通基金投资用户一同参加了活动。董事长林昌黎在感谢信中表示:“如今,普通基金拥有近23万用户的信任,这是我们竭诚服务的最佳回报。未来五年、十年、二十年的总资本.总资本希望与您一起见证,让我们携手“中流击水,浪抑飞舟”,共创互助黄金领域的下一个芳华。”

两个月后,数百亿的平台崩溃了。

(原标题:100亿诈骗案!迪拜邮轮高调庆典公司完全酷毙了)

(主编:钟_NF5619)